Открытое акционерное общество «ЦНИИТУ» (далее – ОАО «ЦНИИТУ») извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание акционеров ОАО «ЦНИИТУ» будет проходить 27 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 205. Начало проведения собрания в 15.00.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).
Повестка дня собрания:
1.Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.
3.О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности общества за 2023 год.
5.Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6.Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.
7.Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С информацией (документами) по повестке собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 4 по 26 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, д. 2, корп. 4, комн. 308 (приемная), 27 марта 2024 г. – по месту проведения общего собрания акционеров.